-   经济复苏中表现强韧   -

财务摘要

• 于2023财政年度，集团业务组合整体应占经营溢利按年下跌6%至40.972亿港元
• 透过收购多个具增值潜力的项目，进一步扩大道路和物流业务
• 集团的业务组合优化已大致完成，而道路、建筑（不包括我们持有惠记的权益）、保险、物流及设施管理（统称为「经营业务」），将被视为集团未来的重点
• 继续维持可持续及渐进的股息政策。建议末期股息每股0.31港元，连同中期股息每股 0.30 港元，2023 财政年度分派的全年股息将为每股0.61港元
• 财务状况保持健康，净负债比率进一步下降至9%，集团资本结构进一步优化

9月29日，新创建集团有限公司（「本公司」及其附属公司，统称「新创建」或「集团」，香港股份代号：659) 公布截至2023年6月30日止财政年度（「2023财政年度」）全年业绩。集团应占经营溢利为 40.972 亿港元，集团各项业务于2023财政年度的挑战中呈现复苏迹象。

优化业务

集团的业务组合优化于2023财政年度已大致完成。经营业务于2023财政年度下半年在经济复苏中继续展示出其韧性。

于2023财政年度，新创建持续在扩大道路和物流业务方面取得进一步进展，并收购/投资多个具增值潜力的项目，包括:

道路业务

• • 完成收购贵梧高速公路的40%权益
  • 完成收购随岳高速公路的余下60%权益
  • 启动京珠高速公路（广珠段）的扩建工程

物流业务

• • 完成收购位于成都的第六个新落成的物流物业
  • 完成收购位于苏州的一个物流物业的90%权益

优化资本结构

集团以低于面值的价格进一步赎回2029年到期的6.5亿美元4.25% 担保优先票据其中的本金总额9,230万美元（于2023 年6月30日，尚余2.436亿美元）；此外，集团亦以低于面值的价格赎回13亿美元5.75% 优先永续资本证券其中的本金总额2.809亿美元（于2023年6月30日，尚余10.191亿美元）。

于2023 年5月，新创建成为首间在中国银行间市场交易商协会成功注册的香港综合企业，获得联合资信评估有限公司给予「AAA」主体长期信用等级；并首次发行以人民币计值中期票据（「熊猫债券」）。熊猫债券的注册发行本金总额不超过50亿元人民币，第一期发行的本金为15亿元人民币，年利率为3.9%，年期为3年。第一期发行的熊猫债券筹集的资金主要用于偿还离岸以港元计值的贷款，以降低集团的融资成本，而以人民币计值的债务替代以港元计值的债务，亦能为集团以人民币计值的资产作自然对冲。

新创建亦进一步加强寻求其他可持续发展、社会和绿色金融方案，以体现集团对环境、社会和管治（「ESG」）的承诺。截至2023年6月30日，新创建拥有的可持续发展表现挂钩信贷为约62亿港元。

业务概况

道路

于2023财政年度，虽然道路业务上半年遇到挑战，但因下半年出现强劲复苏带动，道路业务于2023财政年度应占经营溢利按年计下降10%至15.328亿港元，当中下半年按年回升14%。若撇除人民币贬值的影响及获得的财政奖励，2023财政年度道路业务的基本应占经营溢利则只轻微下降2%。全年的整体可比较交通流量和路费收入回复增长，分别按年增长3%和4%。

集团的主要高速公路，包括杭州绕城公路、唐津高速公路（天津北段）、广州市北环高速公路、京珠高速公路（广珠段）及中部地区的三条高速公路（随岳南高速公路、随岳高速公路和长浏高速公路）合共为道路业务贡献接近90%的应占经营溢利。

随着新收购贵梧高速公路以及惠深高速公路（惠州段）特许经营期的延长，截至2023年6月30日，道路组合整体平均剩余特许经营期增加约5%至约11年。

建筑

在私营市场项目供应减少以及公营市场竞争加剧的挑战下，协兴集团因毛利率下降，整体应占经营溢利按年下降7%至7.764亿港元。获授的新合约总值为52亿港元。

于2023财政年度获授的主要项目包括立法会综合大楼扩建的设计及建造工程、中环德辅道中20号商业重建项目主要合约工程、弥敦道350和352号综合开发项目的主要合约工程以及天水围新公众街市的设计及建造工程。

保险

在香港与内地恢复通关的支持下，带动了富通保险的复苏。于2023财政年度，保险业务应占经营溢利上升12%至12.045亿港元。

内地旅客被压抑的强劲需求于恢复通关后得到释放，刺激富通保险的年化保费总额。全年年化保费按年增长47%至25.679亿港元，内地旅客约占年化保费总额的30%。毛保费收入按年增长65%至219.924 亿港元；新业务价值于2023财政年度按年激增71%至8.995亿港元。于2023 年上半年，富通保险按年化保费表现在香港人寿保险公司的排名上升至第9位，富通保险于2023财政年度进一步推出多项产品以迎合客户需求，并率先把ESG全面融入其投资组合。

于2023年6月30日，富通保险的偿付能力充足率为325%，远高于150%的行业监管最低要求。

物流

受惠于亚洲货柜物流中心的强韧表现、中铁联合国际集装箱有限公司（「中铁联集」）的迅速发展，以及来自位于成都和武汉新收购的物流物业的新贡献，集团物流业务稳健增长，2023财政年度应占经营溢利按年录得可观的27%至7.52亿港元。

亚洲货柜物流中心保持稳定增长，为物流业务的应占经营溢利贡献超过 70% 。于2023年6月30 日， 租用率维持在 99.8%（2022年6月30日：99.8%）接近全面出租的水平。内地方面，五个新收购的物流物业于2023年6月30日的租用率为 90.1%（2022年6月30日：86.7%）。位于成都的第六个新落成的物流物业及位于苏州的物流物业的90%权益，已分别于2023年1月和2023年6月完成收购；于2023年6月30日，租用率分别为51.2 % 和100%。

中铁联集在多式联运强劲需求的推动下，以及新广州中心站的处理能力增加，吞吐量按年增长17%至554.1万个标准箱，而应占经营溢利按年增长28%。

设施管理

自香港与内地恢复通关后，设施管理业务表现大幅改善。 2023财政年度应占经营亏损按年大幅收窄 85%至 6,190万港元。

香港会议展览中心

香港会议展览中心的业务表现于2023财政年度下半年强劲反弹。于2023财政年度下半年，举行的活动数量按年增加319%至356场，到访人次按年激增410%至200万人次，令2023财政年度全年举行的活动数量增加82%至765场，到访人次增长74%至530万人次，全年贡献由2022财政年度的应占经营亏损扭转为应占经营溢利。

「免税」店

「免税」店自截至2018 年6 月30日止财政年度起五年录得的应占经营亏损后，于2023财政年度转亏为盈。香港与内地恢复通关后，位于落马洲和罗湖的两间店铺恢复营运，共同为「免税」店于2023财政年度下半年的表现带来强劲的增长。而位于港珠澳大桥的店铺应占经营溢利按年增长超过6倍。

港怡医院

港怡医院收入有可观增长。住院病人数量、门诊病人数量和日间手术数量按年分别增长19%、7%和3%。港怡医院经调整的税息折旧及摊销前利润（「EBITDA」）全年按年大幅增长759%。

展望未来

集团对内地经济前景保持正面乐观，尽管短期复苏情况不平衡，但预期内地经济有长远可持续增长。集团将继续在道路和物流及相关业务寻找具吸引力的投资机会，以把握内地的增长潜力。

香港与内地通关后预计有利于集团的业务发展，特别是保险、香港会议展览中心及免税店会有强劲增长。

此外，集团致力于将ESG措施纳入其企业策略，并以负责任模式经营业务，以达致长远可持续发展。

新创建行政总裁马绍祥先生表示：「透过集团健康的基本面及可持续的业务模式，集团将继续发挥连结人、物、资金流的协同效应，推动『一加一大于二』 ，为所有持份者和整个社区带来最大的价值。」

#包括2022财政年度的11个月贡献，原因是Goshawk Aviation Limited自2022年5月底起将飞机租赁业务重新分类为待售。

新创建集团有限公司

新创建集团有限公司（香港股份代号：659）作为新世界发展有限公司（香港股份代号：17） 旗下的多元产业上市旗舰，主要在香港及内地投资和经营多元化业务，包括收费公路、 建筑、保险、物流及设施管理。